为了有效遏制电信诈骗案件的高发态势，提升金融花了钱的人骗局的识别力和应对力，增强日常防范意识；作为最贴近客户的一线网点，中山建行通过真实案例的讲解和分析对客户的转账、开户等业务需求做到提示提醒，告知如何注意个人隐私信息防盗，慎点来路不明的二维码，防范电信诈骗，为客户权益保驾护航。
近日，一位某高校学生前来网点表示银行卡用不了，急着要转钱，大堂经理引导客户到柜台查询银行卡的状态，原来该学生的银行卡被系统管控了暂停了非柜面交易。大堂经理查看了学生的近半年流水，发现流水中有很多小金额的交易，收款方都是一些网络科技有限公司还有一些网络站点平台如连山网络有限公司、乾坤数据平台、HOTDOG平台、恒境网络有限公司、点藏未来网络站点平台等。
于是心生怀疑问那学生：“您的这多小额资金转账给这些网络站点平台是什么用途的?”学生就说：“这些是是同学推荐的理财APP,那些小金额转账给平台是为了认证，认证后就可以买他们平台发放出来的产品，我就是要买产品时发现银行卡用不了。” 大堂经理一听，这种情形在反诈中心APP上看过的案例很相似，于是便询问：“他们这样的平台是卖什么产品的，你这次要转多少钱?”同学说：“平台会不定时放些产品出来，类似一些虚拟货币的产品，刚放出来都比较低价，购买了等它升了就可以抛售了，我这次要转1万块到平台。”
这时大堂经理明白了，并向同学说：“这一些平台都不是正规的投资平台，而且那些买卖什么虚拟货币的都是不合规的，这一些平台往往一开始先让您先赚点小钱，让您尝到甜头后就开始让您投入更多的资金，到最后平台都可能没办法提现，您的资金都会受到损失，建议您不要再使用这一些平台以免资金受到损失。”同学听了恍然大悟，才明白自己差点被骗了，并表示以后再也不会使用这一些网络投资平台了。同时大堂经理提醒学生要保护好自己的个人隐私信息，提高防诈意识，确保资金安全。
建设银行中山市分行将继续以“守好客户的‘钱袋子’，维护人民群众的财产安全及金融秩序”为己任，积极践行使命担当，进一步加大反电信诈骗宣传和涉案账户治理力度，增强公众的防诈意识，为维护社会和谐稳定贡献力量。返回搜狐，查看更加多
